La Copa Mundial de Futbol 2026 no solo representará uno de los eventos deportivos más importantes para México, también implicará un enorme movimiento económico y la llegada de millones de visitantes nacionales y extranjeros. Ante esto, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció un operativo especial para prevenir delitos federales, entre ellos el lavado de dinero, una actividad que suele aprovechar eventos masivos para ocultar recursos obtenidos de manera ilegal.
La estrategia fue presentada por la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, quien explicó que las autoridades reforzarán la vigilancia en las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en aeropuertos y destinos turísticos con alta afluencia de visitantes.
¿Por qué la FGR pondrá atención al lavado de dinero durante el Mundial?
De acuerdo con la FGR, los eventos internacionales de gran escala generan miles de operaciones económicas relacionadas con hospedaje, transporte, alimentos, entretenimiento y venta de productos. Este flujo de dinero puede ser aprovechado por organizaciones criminales para introducir recursos ilícitos al sistema financiero y hacerlos pasar como ganancias legales.
Por ello, la institución anunció que trabajará en coordinación con áreas especializadas para detectar operaciones sospechosas relacionadas con delincuencia organizada, trata de personas, contrabando, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocidas como lavado de dinero.
La autoridad recordó que cualquier persona, ya sea mexicana o extranjera, podrá denunciar posibles irregularidades durante el torneo.
¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es un delito mediante el cual se busca ocultar el origen ilegal de recursos obtenidos a través de actividades como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la corrupción o los fraudes financieros. El objetivo es que ese dinero parezca provenir de actividades legítimas para poder utilizarlo libremente sin despertar sospechas de las autoridades.
Una vez que los recursos son “limpiados”, pueden destinarse a la compra de propiedades, vehículos, negocios, inversiones o artículos de lujo. Según estimaciones de organismos internacionales, cada año se lava una cantidad equivalente a entre el 2 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, lo que convierte a este delito en uno de los más rentables para las organizaciones criminales.
¿Cómo funciona el proceso de lavado de dinero?
Los especialistas explican que el lavado de dinero generalmente se realiza en tres etapas.
La primera es la colocación. En esta fase, el dinero obtenido ilegalmente se introduce al sistema financiero mediante depósitos bancarios, compra de divisas, apuestas o negocios que manejan grandes cantidades de efectivo.
Después viene la estratificación. Aquí los responsables realizan múltiples transferencias, movimientos bancarios y operaciones internacionales para dificultar el rastreo del origen de los recursos.
Finalmente ocurre la integración. En esta etapa el dinero regresa aparentemente limpio y puede utilizarse para inversiones, compra de inmuebles, apertura de empresas o adquisición de bienes sin levantar sospechas.
Los métodos más utilizados por los delincuentes
Uno de los mecanismos más comunes es el uso de empresas fachada o empresas fantamas. Estos negocios aparentan operar legalmente, pero mezclan ingresos reales con recursos ilícitos para ocultar su origen. También son frecuentes las llamadas “mulas de dinero”, personas reclutadas para transferir fondos o realizar operaciones bancarias a nombre de terceros.
Durante eventos internacionales, las autoridades también vigilan actividades relacionadas con la venta irregular de boletos, hospedajes ficticios, negocios temporales y operaciones comerciales que podrían utilizarse para justificar ingresos sospechosos.
Vigilarán trata de personas durante el Mundial 2026
Además del combate al lavado de dinero, la FGR informó que reforzará las acciones para prevenir la trata de personas, especialmente en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades habilitarán herramientas digitales para presentar denuncias y brindar orientación a visitantes durante el torneo.
Asimismo, habrá módulos de atención en aeropuertos como el AIFA y Toluca, además de destinos turísticos estratégicos como Cancún, Tulum, Los Cabos, Puerto Vallarta y Acapulco.
La institución aseguró que el personal ministerial ha recibido capacitación especializada para atender a grupos vulnerables y garantizar el respeto a los derechos humanos durante la celebración del Mundial.
¿Qué castigo tiene el lavado de dinero?
En México, el lavado de dinero es considerado un delito grave. Las personas responsables pueden enfrentar penas de prisión, multas millonarias y el aseguramiento de bienes relacionados con las operaciones ilícitas. Además, las instituciones financieras que incumplen con sus obligaciones de prevención y reporte de operaciones sospechosas también pueden ser sancionadas.
Con la llegada de millones de aficionados y una importante derrama económica, las autoridades consideran que la vigilancia financiera será una pieza clave para garantizar que la Copa Mundial 2026 se desarrolle en un entorno seguro y libre de actividades criminales.
